Powered by Bravenet Bravenet Blog

blog1

journal photo

Tag Board

Airplan Bannrs: Once you have found a ѕite hat you want to make uѕe of, keep the number рrovided with you in any respect times.To say he was concerned with leavіng his wifе and babies was an understɑtement, but his Mօther lived closе and promіsed encourage however happened. And with long-lasting LED ⅼights, your strobes are able to keep you safce without you being forced to worry about changing bulbs all of the time.Feel free to surf to my web ite :: Airplan Bannrs
White Cloud Business Systems: Good web site you have here.. It's hard to find high quality writing like yojrs nowadays.I honestly appreciate peoplee like you! Take care!!Aⅼso vist my webpage: White Cloud Business Systems
https://taste.methotrexate2018.host/blog-dits-trend-kv.php: Diéta 3 napon belül száradniņSúlycsökkentő étrend havonta 20 kiló-font.Édesvízi igazgyöngy fülbevaló cirkónia koronácskával.A diétá t összefoglaló könyv először ban diéta 3 napon belül száradniņ meg a diéta 3 napon belül száradniņ kiadásában, majd ben újabb kiadást ért meg.Az adagok kiméréséhez használj 2 dl-es bögrét. Még hatékonyabb lesz a diétád, ha erre az időre leállsz a dohányzással, vagy legalábbis csökkented az elszívott szálak menny
Farina d'avena per la dieta: Diete sane ed equilibrate Farina d'avena per la dieta perdere peso perdita di peso di youtuber
Guadagno di peso basso giornaliero di carboidrati: Quale dieta migliore per perdere grasso addominalerFarmaci per la pressione del sangue rendono difficile perdere peso.Ecco il menu della prima fase, che non dovrà durare oltre una settimana.L'ampio girovita ti espone al rischio di sviluppare diverse patologie quale dieta migliore per perdere grasso addominaler, tra cui diabete, cardiopatie, apnee notturne e perfino certi tipi di cancro come quello al colon o al retto.Quelli naturali come xilitolo e mannitolo sono da evitare se si soffre di gonf
Commercially Reasoable: Of no fault of your family, you're suddenly needing work,behind on the bills, and the bank comes aiming to repossess your house due to a insufficient payment. There are strategies that include, but are not limited to, short sales,loan mitigation, loan forgiveness and more. Using a cash property buyer could possibly be the solution you are looking for.Also visit my website; Commercially Reasoable
Healthy Food: I was able to find good advice from your content.my blog post - Healthy Food
czech mature cash: Hiya! I know this is kinda off topic but I'd figured I'd ask.Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My blog addresses a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other.If you are interested feel free to send me an e-mail.I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!Also visit my web site :: czech mature cash
buy bitcoin with paypal credit: Use a debit or charge card in any money.My site :: buy bitcoin with paypal credit
Danielrof: Hello. And Bye. http://versant.us
Bonus Sepet: Kisisel Bakim, Erkek, Kadin, Giyim, iç giyim, Elektronik, Anne ve Bebek Ürünleri
918 kiss m.918kiss.bet: Not likely, but with Cromartie and Jammer running the ssecondary it'll a fun matchup watching.Do you think Atlanta is usually as good mainly because looked against Detroit? Favre crachked jokes and made everyone positive.Visit my blog ost 918 kiss m.918kiss.bet
Danielrof: Hello. And Bye. http://versant.us
Ojodu writes: It's enormous that you are getting thoughts from this piece of writing as well as from our dialogue made here.Also visit my webpage; Car insurance Jacksonville Florida; Ojodu writes,
Cheapest Auto insurance in Jacksonville FL: Hello, for all time i used to check blog posts here Cheapest Auto insurance in Jacksonville FL the early hours in the daylight, for the reason that i love to gain knowledge of more and more.
Bonus: bonus
Bonus Sepet: Anne Bebek, Kadin, Erkek, Giyim, Içgiyim, Kisisel Bakim, Elektronik, Hediyelik Esya, Market ve Cinsel Saglik Ürünleri satisi yapmaktadir.
homepage: I do believe all the ideas you have introduced for your post.They are very convincing and can certainly work.Nonetheless, the posts are very quick for newbies. May just you please extend them a little from next time?Thanks for the post.my site :: homepage
dental: Hi there colleagues, how is everything, and what you wish for to say about this post, in my view its actually awesome in favor of me.Visit my web blog; dental
Obat kuat: Viagra dapat membantu 1 dari 3 pria yang sulit ereksi agar lebih berstamina di atas ranjang. Memangnya seberapa lama efek obat kuat Viagra dapat bertahan?Daripada mengonsumsi obat-obatan berbahan kimia, obat kuat alami ini bisa jadi alternatif yang baik. Yuk, simak informasi lengkapnya di siniSayangnya keinginan itu tidak selalu bisa tercapai, ada kalanya seorang pria mengalami ejakulasi yang terlalu cepat atau ejakulasi dini
alat bantu pria: eli produk alat bantu pria alat berkualitas dengan harga murah dari berbagai pelapak di Indonesia. Tersedia ✓ Gratis Ongkir ✓ Pengiriman 1 hari sampai.Jual Alat Bantu Pria Dan Wanita Silicon Harga Murah Juni 2019 | Beli Produk Online dengan Promo & Diskon di Dapatkan alat bantu sek di Indonesia. Cek Penawaran dan Ulasan Kesehatan, serta Jual alat bantu sek Online dan Aman GaransiBelanja Online Mainan Sensual Khusus Dewasa (Pria & Wanita) Pilihan Terbanyak Harga Terbaik di
Hemp oil CBD: Tһose same type оf companies ɑre inclined to hire leѕs experienced ᧐r po᧐rly qualified driovers аnd mɑy have no training programs іn place too coacch drivers onn safe practices.Thee vehicle owner ԝith roadside assistance ԝho fіnds hher car inoperable neeԁ only cаll a toll free numЬer for immеdiate assistance.Ⲩou ϲɑn bе y᧐ur own boss,and work foг yоurself, іf you start out үour ownn personal towing service business,аnd make it a 1 man job, or conver it into а flee
IT Staffing Solutions: Ϝor the reason thаt the admin of thiѕ site іѕ ѡorking, no doubt verey shortly IT Staffing Solutions ԝill bee renowned, due tօ itѕ quality contents.
xmas joker casino: I especially can't stand they are a couple that is continually bickering.Even more, however, The thrill that Hollywood may have seriously overlooked Ashton Kutcher.His facial expressions are all the same.Here is my web page - xmas joker casino
OBAT KUAT: Tak Butuh Obat Kuat, Cukup Lakukan Hal ini untuk Jadi Pria Perkasa ...› Kesehatan › Seks2 Jun 2018 - Sayangnya keinginan itu tidak selalu bisa tercapai, ada kalanya seorang pria mengalami ejakulasi yang terlalu cepat atau ejakulasi dini.Gambar untuk obat kuatBerita Terkini OBAT KUAT: Hii, Ini Ragam Efek Samping Jika PakaiOverdosis Obat Kuat, Kariono Tewas Sa... Diduga, korban yang ditemukan dalam kondisi tanpa busana itu tewas setelah berhubungan badan dengan te.Berita Harian Obat kuat Terba
alat bantu seksual: Durex Play Lubricant 100 mL - Pelumas Sex - Bahan Dasar Air ... Laki - Alat PengGgetar Lelaki - ALAT UNIK - Alat Terapi Vegiiisenter - Alat Pijat Vibrator Pria
alat bantu sex: Beli produk alat bantu seks berkualitas dengan harga murah dari berbagai pelapak di Indonesia. Tersedia ✓ Gratis Ongkir ✓ Pengiriman 1 hari sampai
nonton film bioskop 21 online: thans.. i like your blog
Harga Beton Instan Atoz: Buat Anda yang sedang cari berbagai jasa sipil & harga material utk konstruksi wilayah Jabodetabek
small business payroll software free: Some SEO companies may only offer basic professional SEO services.Furthermore, a keyword should never feel like it is forced awkwardly to fit into content.While it may take a little while for changes in design culture to filter out into the more remote regions of the UK, London because of its position as the capital city gets to see new concepts first, thanks to a plethora of exhibitions and shows dedicated to web design.Here is my web-site - small business payroll software free
OBAT PEMBESAR PENIS: Obat Pembesar Alat Vital Permanen Yang Sekarang Ini Banyak Di Cari Oleh Para Pria.- Apotik Jual Vimax Pills Herbal Obat Pembesar Alat Vital Alami Obat Pembesar Penis Vimax Pills Herbal Original adalah salah satu obat- Obat Pembesar Penis Titan Gel Sudah
ALAT SEX: Stok lengkap berbagai macam alat bantu pria wanita khusus dewasa. Mainan yang memungkinkan lelaki dan perempuan bisa memperoleh kesenagan Alat Bantu Sex Pria ( Vagina Mungil Getar Elektrik ) berbahan karet silikon lembut, halus dan berkualitas tinggi, lentur elastis dan tidak mudah sobek, sehingga
OBAT KUAT: Masalah disfungsi 3eksi menjadi ancaman nyata bagi banyak pria dewasa.Untungnya, ada adalah salah satu obat yang paling Tidak sedikit juga pria yang memutuskan untuk mengonsumsi JAMU, yang biasa disebut pil biru atau , untuk bisa menikmati hubungan
alat bantu sex pria: Durex Play Massage 2in1 Lubricant - Pelumas Sex - 200ml - Lebih Licin, Lebih Nikmat. Rp72. ... Durex Play Lubricant 100 mL - Pelumas Sex - Bahan Dasar Air
Pro Tow Towing software And Pro Repo repo software: I ᴡill not һave anyߋne in my life ᴡho iѕ not supportive.Whеn itt c᧐mеs to accessories ⅼike this, the old advice "you get what you pay for" applies.When playing golf ʏoᥙ wаnt to know of whicһ you aгe usually choosing tһе best tools offered ⲟn thе course.My webpage Pro Tow Towing software And Pro Repo repo software
psychic medium reginald lewis: Bef᧐re yօu commence connecting jumper cables, ƅе ѕure there won't be any leaks.Іf yoս aгe with a busy highway with speeding cars or find yourself unable too reach tһe sde of the road, STAY ΙN YOUR CAR.When used foг tosing they maү be brought оut аnd completely free of vibration аnd stability рroblems.Feel free to surf tⲟ my webpage ... psychic medium reginald lewis
RogerTofek: Hello friends. My name is John. I like to travel. Travelling is my hobby. Most of all I prefer to travel by air. It's more comfortable, more convenient and far quicker than other methods. On the previous month, I traveled in Paris. Cruise premises more interesting impressions for a long time. I saw many beautiful beaches of the coast. To travel by sea, also is very interesting, exciting but simply marvelous. One of the most thrilling method of travelling is travelling on foot. I usually travel o
Minoan lines: Pretty! This was a really wonderful article. Thanks for supplying this information.Review mmy website; Minoan lines
http://www.marrsoftware.com: Whenn you aree towing your vehidle үou've to be ѕure that һe cars behind yoս realize ԝhen you're likely too break or require ɑ turn. Α host of key improvements һave been creatеⅾ to thiѕ yearѕ models and instead of haging yߋu delay of those upgrades, Kendon һas quietly been shipping the upgraded models ԝithin the ρast few months.Whenn employed fߋr towing tһey'rе removed and totally frre օf vibration ɑnd stability рroblems.my weblog :: towing srvkc - http://www.marrsoftware.com,
OBAT KUAT: OBAT KUAT SEX TAHAN LAMA AJURAN PAKAR SEX TAHAN LMA
ALAT BANTU SEX: alat bantu sex kota semarang jawa tengah,alat bantu sex kota jakarta selatan daerah khusus ibukota jakarta indonesia,alat bantu sex kondom sambung,alat bantu sex kondom bergerigi,alat bantu sex kupu kupu,alat bantu sex kreatif,alat bantu sex kota malang,alat bantu sex kondom silikon,alat bantu sex kondom berduri,alat bantu sex kebumen,alat bantu sex kondom getar,alat bantu sex kota semarang jawa tengah indonesia,alat bantu sex capsul getar,alat bantu sex kondom duri,alat bantu sex pria n wanita,
OBAT FOREX: OBAT FOREX
OBAT FOREX: OBAT FOREX
OBAT FOREX: OBAT FOREX
OBAT FOREX: OBAT FOREX
elevators dental: Attractive portion of content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to say that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing for your augment or even I achievement you get entry to persistently fast.my webpage elevators dental
Запознанства: I've been surfing on-line more than three hours these days,bbut I by no means discovered any interesting article like yours. It is pretty priсe sufficient for me. In my view, if all site owners and bloggеrs made good ϲontent as yoᥙ Ԁid, the web can be a lot more ueful than ever before.my blog post ... Запознанства
شقق للايجار قانون قديم…,: Terrific article! That is the type of information that are meant to be shared across the net. Disgrace on the seek engines for not positioning this publish upper! Come on over and talk over with my website .Thanks =)My web page :: شقق للايجار قانون قديم…,
CharlesWhize: wh0cd851394 celexa augmentin cymbalta.com generic adalat prednisolone
Stewartlop: wh0cd367798 zithromax 1000mg
BrettObeno: wh0cd2302182 can you buy singulair over the counter

Please type in the four characters shown in the black box.

Tuesday, June 16th 2015

4:53 PM

غسيل الأموال - نظرة عامة

عندما تشتري مادة ممنوع التعامل بها مثل الحشيشة وأنواع المخدرات الأخرى أو عندما تدفع قيمة خدمات غير مشروعة مثل الدعارة أو الرشوة لشخص ما فلن تطالبه بإصدار وصل إستلام بالمبلغ المدفوع كما لن يستطيع مقدم تلك الخدمات أو بائع الممنوعات أو السارق والمرتشي والمختلس أن يفصح عن مصدر أمواله كونها غير مشروعة. بالإضافة إلى إن تلك الأموال قد تكون مؤشرة من قبل السلطات المعنية لغرض متابعتها و معرفة حركتها ومتداوليها و حائزيها و من له علاقة بها.

وتتجمع هذه الأموال لدى الأفراد أو المنظمات التي تدير هذه الأعمال وكلها عملات صغيرة حتى تصبح مبالغ طائلة مما يدفع حائزيها إلى البحث عن وسيلة لجعلها نقودا مشروعة صالحة للتداول ولا يمكن تتبع مصادرها وهنا تبدأ عملية تبييض هذه الأموال.

إن غسيل أوتبييض الأموال هي العمليات والإجراءات التي يقوم بها الأفراد أو الجماعات أو غيرها والتي تهدف إلى إضفاء مشروعية على أموال محرمة لغرض حيازتها أو التصرف بها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو إستثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت هذه الأموال ناتجة عن جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها واختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص وفديات المخطوفين والمتاجرة بالرقيق والبشر والأطفال وتجارة الأعضاء البشرية وجرائم الإرهاب وتمويلها والنصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والبغاء والدعارة والاتجار بالآثار وتهريبها والجنايات والرشوة والعمولات الخفية وجرائم المسكوكات المزورة والتزوير والتربح من الوظيفة ومن استغلال المناصب ومن التجسس والسرقات، والاختلاس والابتزاز ومن الغش التجاري والاتجار بالسلع الفاسدة والمحرمة ومن التزوير في النقود والمستندات والوثائق والماركات والعلامات التجارية ومن المقامرات في أسواق البضاعة والمال العالمية ومن المعاملات الوهمية والغدر وغيرها .

يتم تبييض الأموال بعد تراكمها لدى حائزيها على ثلاثة مراحل :

أولا: إيداع الأموال القذرة في البنوك والنظام المالي: 
حيث يتم التخلص من وجود كمية كبيرة من النقود غير الشرعية (الأموال القذرة) بأساليب مختلفة إما بإيداعها في أحد البنوك أو المؤسسات المالية المتعاونة مع أصحاب هذه الأموال أو عن طريق تحويل هذه النقود إلى عملات أجنبية عن طريق بنوك و صرافين مستعدين لغض النظر عن هذه العمليات مقابل ثمن أو عن طريق شراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات مرتفعة الثمن يسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك. وتعد مرحلة الإيداع هذه أصعب مرحلة بالنسبة إلى القائمين بعملية غسل الأموال؛ حيث أنها مازالت عرضة لأكتشافها ، خاصة أنها تتضمن في العادة كميات كبيرة جداً من الأموال السائلة حيث أن التعرف على من قام بعملية الإيداع لهذه الأموال ليس بالأمر العسير ومن ثم كشف علاقته بمصدر هذه الأموال .

ثانيا: التمويه وإخفاء مصدر الأموال القذرة:
هى مرحلة التجميع أو التعتيم حيث تبدأ بعد دخول الأموال في قنوات النظام المصرفي القانوني من خلال البنوك المتعاونة، ويقوم البنك غاسل الأموال بأتخاذ الإجراءات اللازمة للتفريق بين الأموال المراد غسلها وبين مصدرها غير الشرعى عن طريق مجموعة معقدة من العمليات المصرفية والتي تتخذ نمط العمليات المصرفية المشروعة، والهدف من هذه الإجراءات جعل تتبع مصدر تلك الأموال غير المشروعة أمراً صعباً. وتتلخص أهم تلك الوسائل في تكرار عملية تحويل تلك الأموال من بنك إلى آخر، والتحويل الإلكتروني للأموال، ويزيد من حالة التعقيد في تتبع تلك الأموال تحويلها إلى بنوك أخرى في دول تتبنى قواعد صارمة من سرية الإيداعات، وهي ما يطلق عليها بالملاذات المصرفية الآمنة ، وتتسم هذه الملاذات بتساهل قوانينها، وجودة وسائل النقل من طائرات وسفن وسهولة تأسيس الشركات.

ثالثا: إنهاء العملية وإستخدام الأموال بعد تبييضها 
تعتبر هذه المرحلة هى الختامية في غسل الأموال ويترتب عليها إضفاء طابع الشرعية على الأموال ، لذلك يطلق عليها "مرحلة التجفيف" ومن خلال هذة المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الأقتصادية والنظام المصرفى ، لكى تبدو وكأنها عوائد أو مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية ، مثل الشركات الوهمية والقروض المصطنعة، وتواطؤ البنوك المختلفة، وكذلك الفواتير الوهمية في مجال الاستيراد والتصدير. وعند الوصول لهذه المرحلة يكون من الصعب جداً التمييز بين تلك الأموال غير المشروعة والأموال المشروعة إلا من خلال أعمال البحث السري وزرع المخبرين بين عصابات غسل الأموال.

ونتيجة هذه العمليات تفقد هذه الأموال من قيمتها جزءا كيرا تدفع كأجور للقائمين بالعمليات المساعدة وقد تقلص من قيمة هذه الأموال بنسبة تقارب ثلثها أو تزيد على ذلك حسب خطورة الحالة ومصدر الأموال و جسامة التأثيرات للتجارة المحرمة وعوامل اخرى.

ومن أبرز التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لعمليات غسيل و تبييض الأموال اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ما يلي:

أولا: استقطاعات من الدخل القومي ونزيف للاقتصاد الوطني لصالح اقتصادات خارجية

ثانيا:  زيادة السيولة النقدية المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات

ثالثا: التهرب من سداد الضرائب المباشرة ومن ثم معاناة خزانة الدولة من نقص الإيرادات العامة.

رابعا: شراء ذمم رجال الشرطة والقضاء والسياسيين مما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة واستشراء خطر جماعات الإجرام المنظم.

خامسا: تدهور قيمة العملة الوطنية وتشويه صورة الأسواق المالية.

سادسا: ارتفاع معدل التضخم بسبب الضغط علي المعروض السلعي من خلال القوة الشرائية لفئات يرتفع لديها الميل الحدي للاستهلاك وذات نمط استهلاكي يتصف بعدم الرشد أو العشوائية.

سابعا: انخفاض معدل الادخار نظرا لشيوع الرشاوي والتهرب الضريبي وانخفاض كفاءة الأجهزة الإدارية وفسادها.

ثامنا: تشويه المنافسة وإفساد مناخ الاستثمار.

تاسعا: إنهيار المنظومة الأخلاقية

​​و قد تزايدت الأموال المتداولة المطلوب تبييضها و غسيلها مع توسع فعاليات الأعمال غير المشروعة و مع الإنخفاض المستمر لقيمة العملة في مختلف أنحاء العالم قياسا بالذهب و أخذت عمليات غسيل و تبييض العملة تشمل مبالغ طائلة تحولت من المئات إلى الملايين والمليارات و أصبحت تقاس بالتريليونات. و بذلك أصبحت المصارف والبنوك التي تتعاون مع القائمين بأعمال الغسيل قاصرة عن تداول مثل هذه المبالغ دون كشف نفسها بشكل فاضح مما يضعها تحت المساءلة والمحاكمة. لذلك تطلب الأمر قيام تشكيلات أكبر بعمليات غسيل الأموال قادرة على تمرير تريليونات الدولارات بشكل طبيعي غير ملفت للنظر، خاصة وإن الدول الثلاثة الكبرى وهي الولايات المتحدة و روسيا وإنكلترا كانت تستوعب الحجم الأكبر من عمليات غسيل العملة في العالم بسبب حجم مصارفها و تعاملاتها. و منذ نهاية الستينات بدأ تفكير شبكات الجريمة المنظمة بإنشاء دول تتوفر فيها الظروف المناسبة لتحريك المليارات والتريليونات من الدولارات دون رقابة مالية أو قضائية أو إجتماعية فبدأ إستخدام بعض الدول التي تنعدم فيها السلطة الواضحة للدولة مثل الصومال والكونغو و نيجيريا وأفغانستان وغيرها حيث تتحول نحو الفوضى و تتوزع مراكز السلطة الفعلية على عدة رؤوس تدير مناطق جغرافية مختلفة ولها جيوشها الخاصة و عصاباتها التي تخدم جميعها أهداف شبكات الجريمة المنظمة في غسيل الأموال وتبييضها التي ترد إليها من بؤر الفساد في العالم.     

ومع التوسع البالغ و ما واجهته هذه الدول المفككة من موقف صارم من المجتمع الدولي تجاه التجاوزات المصاحبة لهذه الأنظمة و العصابات على حقوق الأنسان فقد حصل تطور جديد على الحاجة إلى الملاذات الآمنة لرؤوس الأموال التي يجري غسيلها و تبييضها إذ يجب عليها إيجاد مثل هذا الملاذ الذي يكتسب الشرعية الدولية و السلطة اللازمة لحمايتها من أي تدخل أو محاسبة أو مراقبة و يترك لها حرية التصرف الكاملة في دخول و خروج الأموال و تغيير مصادرها و توفير الحماية اللازمة لها و إبعادها عن المساءلة القانونية والإجتماعية و منحها الضمان بعدم محاسبتها على أعمالها السابقة ومنحها صكوك الغفران الكاملة. أي إن الطلب الجديد صار هو الحصول على دولة تحكمها شبكات غسيل و تبييض الأموال و تسيطر فيها على إرادتها و سلطاتها وإدارتها كاملة بشكل مباشر بحيث تدير السلطة المالية بكل جوانبها و تسيطر على السلطة القضائية التي ستمنع أي محاسبة أو كشف لها و يكون لها قدرة العفو عن أي جريمة مرتكبة سابقا مع الأمكانية الدائمة في إضفاء شكل الدولة المدنية الدستورية على الدولة القائمة و تبدأ شبكات الجريمة المنظمة بالتوسع لتشكل جيوشها الخاصة بها حفظا لمصالحها على حساب الشبكات الأخرى و المنافسة و تحت مختلف الأسماء والحجج و تبدأ الأشتباكات والأصطدامات المحلية بينها من أجل توسيع رقعة اعمالها و سيطرتها..

و خلال ذلك كله تستمر عمليات غسيل و تبييض الأموال قائمة لتستوعب المليارات من الدولارات لتجمع التريليونات من المال الحرام مع مرور الزمن مع تجميد أي مشاكل أو نواقص يعاني منها البلد المعني ما دام لا يصب في خدمة الأجراءات الأساسية أي تبييض الأموال.

لنتصور دولة مدنية عضو في الأمم المتحدة تدار من قبل عصابات غسيل و تبييض الأموال الدولية على يد افراد يحملون جنسيات أجنبية لهم القدرة على الحركة والخروج من هذه الدولة وقتما يختارون و يتحكمون في بنكها المركزي و مصارفها المختلفة حكومية كانت أو خاصة و يسيطرون على مدخولاتها من الضرائب و غيرها و يستخدمون جيشها و شرطتها لحماية اغراضهم و لأسكات أي صوت يرتفع لكشفهم أو مخالفتهم بما يعرقل أعمال هذه الشبكات أو يؤثر على نشاطها سلبيا وقد يتطلب الأمر الأستعانة بالعصابات والجيوش الصغيرة الخاصة بهذه العصابات للتعاون – رغم خلافاتها البينية – ضد عدو مشترك واحد يهدد مصالحها من قبل عصابات أخرى خارجية طامعة في هذه التسهيلات الموجودة لدى الشبكات الآولى. بل إن الأدهى من هذا إحتمال تطور هذه الخلافات إلى حروب مناطقية أو إقليمية الهدف منها التوسع في عمل هذه الشبكات و اوسع أعمالها و متطلبات الغسيل و التبييض.

إن مجموع المبالغ التي يتم غسيلها و تبييضها غير مؤكد بسبب سرية هذه الأعمال و طبيعة العمليات التي تتطلب السرية والكتمان و الحذر إلا أن هناك تقديرا عاما لها حيث تقدر بعض المصادر هذه المبالغ بحجم 4 إلى 6 تريليون دولار سنويا (ويعادل التريليون الواحد مليون مليون دولار) و تحتاج مثل هذه المبالغ إلى شبكات تغطي العديد من الدول و تمتد عبر القارات والمناطق والدول في العالم كما إنها تحتاج إلى شبكة من المصارف المركزية والفرعية و الأتصالات و وسائل التحويل و النقل وإلى عشرات الألوف من العاملين الذين لا يعرف أي منهم أكثر من حدود عمله وما يكلف به ضمن هذه الماكنة الأجرامية الرهيبة. ولنا أن نتصور حجم و مستوى القيادات الرئيسية لهذه الشبكات و كذلك المبالغ الطائلة التي تدرها عليهم هذه التجارة المربحة، تجارة تبديل العملة القذرة السوداء بعملة نظيفة بيضاء. 

30 التعليقات.

Posted by Hudson:

I've learn a few good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting.
I surprise how a lot effort you set to make such a great informative
web site.

Feel free to surf to my webpage :: http://agensabung.org
Friday, May 29th 2020 @ 8:24 AM

Posted by Tobias:

I'm extremely impressed along with your writing abilities
and also with the layout for your blog. Is that this a paid subject matter or did you customize it yourself?
Anyway keep up the excellent quality writing, it is uncommon to see a nice blog like this one nowadays..


my page :: tamoxifen-aldo40.lo.gs
Thursday, May 28th 2020 @ 5:45 PM

Posted by Orville:

Hello, I think your blog might be having browser compatibility issues.
When I look at your website in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,
terrific blog!

my web page - judi online deposit via pulsa
Thursday, May 28th 2020 @ 1:04 AM

Posted by Jasper:

I've read a few just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting.
I wonder how so much attempt you place to make any
such excellent informative web site.

Also visit my web blog: hitachi construction machinery
co (zorbahaus.com)
Tuesday, May 26th 2020 @ 8:56 AM

Posted by Gilberto:

Fine way of describing, and pleasant post to get facts concerning my presentation topic, which i am
going to present in school.

My blog ... jarz8ya2dr.kazeo.com
Monday, May 25th 2020 @ 10:14 AM

Posted by Cedric:

Hi, I would like to subscribe for this website to take newest updates, therefore where can i do it please assist.


my blog ... kamagra-now-co-uk.eklablog.net
Saturday, May 23rd 2020 @ 4:18 PM

Posted by Vivian:

Simply want to say your article is as surprising.
The clearness in your post is just great and i
can assume you're an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post.
Thanks a million and please keep up the rewarding work.


my web site; poker pulsa online
Friday, May 22nd 2020 @ 3:11 PM

Posted by Ngan:

Hey there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing
several weeks of hard work due to no back up. Do you have any solutions to
stop hackers?

my blog - meriveden korkeus
Tuesday, May 19th 2020 @ 9:51 AM

Posted by Rosalinda:

By simply asking quotes from ammounts of contractors, you will be able too distinguish
essentially tһе mоst competitive one.
B᧐tһ of these factors сan start to plaqy ɑ crucial role withіn the
quality of roofing services property owners receive.
Ꮢecently, оne іn tһe larger oneѕ was havikng troubles ᥙsing thе roofing
sуstem.

My website: Chances for Answers
Friday, May 15th 2020 @ 11:36 PM

Posted by Kathlene:

I got this website from my friend who shared with me regarding this
web site and at the moment this time I am browsing this site and reading very informative content at this place.



my site: conricom.id.st
Sunday, May 10th 2020 @ 2:39 PM

Posted by Micheline:

This post is truly a fastidious one it assists new the web visitors,
who are wishing for blogging.

Look at my page: etincelanteangielinou.kazeo.com
Saturday, May 9th 2020 @ 11:24 PM

Posted by Jaime:

Thiis is very interesting, You are a very skilled blogger.
I have joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post.
Also, I haave shared your web site in mmy social networks!



Also visit my blog post - Top Electric Bikes Review
Tuesday, May 5th 2020 @ 8:31 AM

Posted by Claudia:

I enjoy what you guys are usually up too. This type
of clever work and reporting! Keep up the amazing works guys I've included you guys
to my personal blogroll.

my website; hva er bilen verdt
Saturday, May 2nd 2020 @ 5:23 PM

Posted by Faye:

Hey I know this is off topic but I was wondering if you
knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with
something like this. Please let me know if you run into
anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to
your new updates.

Take a look at my website ... krunker io
Friday, May 1st 2020 @ 2:39 PM

Posted by Dorie:

I seriously love your website.. Very nice colors & theme.
Did you build this website yourself? Please reply back as I'm wanting to create my own personal website and
would love to learn where you got this from or what the theme is called.
Kudos!

Here is my webpage freeonlinegames
Friday, April 24th 2020 @ 7:23 AM

Posted by Coral:

The attention lifetime of an oonline customer is usually short and the man or
she usually leaves your website if there is
nothing spectacular on it. Whhile Google even offers a formidable package,
the decision on if you should advertise with how do i get my yahoo password? ads
or Google Ad - Words mainly falls on whether you want one to the other (although there are a few whho advertise with both.
It is in this environment that Bing has put their hands up, and several feel
thee search algorithms tend to be more focused on content than many frim the other searrch engines
like google.
Thursday, April 16th 2020 @ 4:03 PM

Posted by Steve:

You can have wonderful content, great products, as well as a berautiful layout.
The the desired info is then votesd on and whoever how do i know if my yahoo email has been hacked? because of the best answer will win. This way, those accounts become disposable in casze you plan to drop those projects.
Tuesday, April 14th 2020 @ 8:26 AM

Posted by Azucena:

Ԝell, there's nothing tо stress аbout replacing tһe roof, youu can contact Dallas
roofing contractors. А roof replacement project thаt's so affordable tһe owner of tһе house didn't сɑll Chances for Answers a cosat approximation іs certajnly аn infrequent sight.
Ꭱecently, one ѡith the larger ones waѕ having troubles witһ аll the
roofing ѕystem.
Sunday, April 5th 2020 @ 9:36 PM

Posted by Yvonne:

Síntomas de la dieta ceto
Es la dieta ceto sostenible a largo plazo.
Puedes apoyarte en este artículo: Electrolitos Sin embargo, síntomas de la dieta ceto
persistir a pesar de las recomendaciones,
acude a tu médico o a un centro de emergencia.
Hace síntomas de la dieta ceto dias empece el tratamiento
con keto comprimidos y dieta sin carbohidratos pues tengo 40 kilos de mas,
no he notado cambios salvo que si creo comenze con la llamada gripe
keto, pero el peso y el abdomen igual, sin cambios, es
normal? La caída temporal del cabello puede ocurrir por diversas razones, incluido cualquier cambio importante en la alimentación. Disminución del
rendimiento físico El rendimiento físico puede verse reducido en gran medida durante las primeras semanas tras iniciar una dieta
baja en carbohidratos.
Aprende a detectar la cetosis y comprobar síntomas
de la dieta ceto nivel de cetonas. Una dieta cetogénica es una dieta muy baja en carbohidratos y
muy alta en grasas que tiene importantes síntomas de la dieta
ceto secundarios. El cuerpo de una persona sana que se alimenta en base a una proporción equilibrada de macronutrientes proteína, grasas y carbohidratos quema glucosa como fuente principal de
energía. La glucosa suele provenir de alimentos que
contienen una gran cantidad de carbohidratos como el pan, la pasta, la fruta,
las legumbres, los cereales integrales, los refrescos, etc.
Así pues, busca una estrategia alternativa para encontrar la energía necesaria y para
poder seguir funcionando correctamente.
Efectos secundarios de low carb y keto y cómo remediarlos

Feel free to visit my web site Lower back pain and hair loss
Wednesday, April 1st 2020 @ 5:38 AM

Posted by Charli:

Kein Problem, umgekehrt selbst Bademode erhältst Du im Style der Kultmarke.
Besonders cool ist hierbei das Design, das Du mit welchen Schnürsenkeln zum Wechseln mit kräftigen Farben an Deinen Style anpassen kannst.
Um unsere Webseite für dich optimal zu gestalten dar¨¹ber hinaus fortlaufend konkretisieren zu
können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite oder Klick uff (berlinerisch)
"Akzeptieren" stimmst du der Verwendung vonseiten Cookies zu.
Die zur adidas Group gehörende Kultmarke hat gegenseitig auf Fitness spezialisiert und wurde nur den 80er-Jahren zum Inbegriff der aufkommenden Fitnessbewegung.
Kein Problem. Bei Ai Fitness bekommst du kostenlosen Zugang zu unserem Studio-WLAN.
Du bekommst eine Trinkflasche, den Schlüsselanhänger dar¨¹ber hinaus eine praktische
Sporttasche - natürlich vieles im frischen Design von seiten Ai Fitness.
Die Sauna ist alle Geheimwaffe für eine optimale Fitness und Gesundheit.
Sie setzt auf Fitness und Aktivität, um Freude pro Leben zu haben ferner sowohl physisch als ebenso mental fit zu bleiben. Diese Vorlagen bzw.
Muster für ein Fitness First Kündigungsschreiben können Sie ben¨¹tzen, um die problemlose Kündigung sicherzustellen.

Feel free to visit my blog - TüRkis
Sunday, March 15th 2020 @ 5:17 AM

Posted by Pamela:

Welcher Sport über die Alltagsbewegung hinaus bedeutend ist, richtet
sich nach den verfolgten Zielen genauso wie nach den persönlichen Vorlieben. Was für
alle meisten Berufsgruppen das Büro ist, ist für welchen Personal Trainer das Fitnessstudio.

Da Alina momentan bei weitem nicht trainiert, weil sie schwanger
ist, bekommt man wichtige private Einblicke als
sonst. Wie intensiv die Fitness Coaches die Kunden betreuen, hängt vom Angebot dar¨¹ber hinaus der Größe des Studios ab.

Je nach Größe und Ausrichtung des Studios unterteilen sich die Fitness Coaches und ihre Aufgaben innerhalb eines
Studios ueblicherweise in mehrere Kategorien. Jedoch die Mühe werde belohnt
mit wichtige Fitness ferner mehr Lebenszeit, erklärt Hümmelgen: "Wir kennen inzwischen, jedweder Schritt zählt. Das ist wie das Konto, nur das man einzahlt. Dar¨¹ber hinaus ausreichend Bewegung im Alltag ist die Basis dafür, dass unsereins verletzungsfrei ¨¹ben können. zoll Je weniger man sich bewegt hat, desto höher sei welche Verletzungsgefahr, sofern man sportlich wieder einsteige. Testen Sie Ihr Kennen. Aber wir wollen unser Personal Workout nicht falsch verstanden wissen als strengen Trimm-dich-Pfad. Das wichtigste zu beginn - sofern Ihrer körperliche Fitness nicht sonderlich leicht ist (seien Sie echt, oder Jene riskieren via einem Gipsverband nach Hause zu fuehren! ), oder aber nicht sehr zuversichtlich herauf Ihren Skiern sind, wäre es klug eines jener Einsteiger freundlicheren Resorts zu wählen - wie z. B. Portes du Soleil Region, oder aber vielleicht Les Caroz oder aber Flaine im Grand Massif Skigebiet.

Also visit my page; XXL
Saturday, March 14th 2020 @ 4:11 AM

Posted by Carri:

Wohl diese Klasse wird als Sonderform angegeben, aber jene hebt gegenseitig vom Design und vonseiten der Funktionalität her von der normalen Tauchermaske ab.
Wir verdeutlichen Ihnen, was eine gute und hochwertige Tauchermaske ausmacht.
Das Paddeln wird effektiver und jener Tauchgang kann länger genossen werden! Jener zweite Tauchgang ist ebenso tiefer denn er erste.
Schlimm wäre es, wenn die Maske undicht ist und der spieler beim nächsten Tauchgang schlechte Sicht zusammen oder einen unbequemen Abgeordnetenamt der Maske bemerkt.
Deswegen haben wir auch welche ganz klassischen Taucheruhren als die Omega Seamaster oder aber die Rolex Submariner
bei weitem nicht in unserer Liste aufgenommen, obwohl beides sicherlich erstklassige Uhren sind, die welchen Belastungen eines Tauchgangs problemlos trotzen. Die Taucheruhren ISO 6425 übersichtlich erklärt!
Im Fußteil mag ein Plastikhalter eingelegt sein damit jene formstabil bleibt.
Das Fußteil ist anatomisch geformt. Das „klassische" Helmtauchgerät entwickelt durch August Siebe, auch denn Schweres Helmtauchgerät (STG) angegeben, war und ist stellenweise bis heute das Standardgerät für Berufstaucher. Die Größenangaben sind bei weitem nicht immer passend.


Die Größenangaben sind teilweise ungeeignet. Ein Kunde beschreibt, dass es via Abstand die besten Flossen sind, welche er jemals besaß. Kunde können bei dem Design nebst den Farben Schwarz und Blau wählen. Ein Kunde beschreibt Kratzer auf dieser neuen Flosse. Dank der Rillentechnik am Flossenblatt ist die Richtungskontrolle besonders effektiv. Der Vortrieb ist durch das lange zeit Flossenblatt ausgesprochen kraftvoll. Die zwei Löcher im Flossenblatt erleichtern den Friktion und ermöglichen Anfängern welchen Einstieg ins Paddeln. ¨¹ber die andere Verwendung jener Seite stimmen Sie jener Nutzung zu. Und derart wird dies Nemo Kostüm gemacht: zu anfang den orangenen Stoff nur zwei falten, dann welche erstellte Nemo-Schablone auf

Tuesday, March 10th 2020 @ 12:58 PM

Posted by Damaris:

Welcher Sport über die Alltagsbewegung hinaus
bedeutend ist, richtet sich nach den verfolgten Zielen genauso wie nach den persönlichen Vorlieben. Was für welche meisten Berufsgruppen das Büro
ist, ist für welchen Personal Trainer das Fitnessstudio.
Da Alina momentan bei weitem nicht trainiert, weil sie schwanger ist, bekommt man mehr private Einblicke als sonst.
Wie intensiv die Fitness Coaches welche Kunden betreuen, hängt vom Angebot
ferner der Größe des Studios ab. Je nach Größe und Ausrichtung des Studios unterteilen sich die Fitness Coaches und ihre Aufgaben innerhalb eines Studios normalerweise in verschiedene Kategorien. Aber die Mühe werde belohnt mit mehr
Fitness dar¨¹ber hinaus mehr Lebenszeit, erklärt Hümmelgen: "Wir wissen inzwischen, jedweder Schritt zählt. Das ist wie ein Konto, mit das man einzahlt. Dar¨¹ber hinaus ausreichend Bewegung im Alltag ist welche Basis dafür, dass unsereins verletzungsfrei trainieren können. " Je weniger man gegenseitig bewegt hat, desto höher sei welche
Verletzungsgefahr, wenn man fair wieder einsteige.
Testen Sie Ihr Wissen. Aber unsereins wollen unser Personal Workout nicht falsch
verstanden wissensstand als strengen Trimm-dich-Pfad. Das wichtigste zu beginn - wenn
Ihrer körperliche Fitness nicht sonderlich perfekt ist (seien Sie
echt, oder Jene riskieren mit einem Gipsverband nach Hause zu kommen! ), oder nicht ausgesprochen zuversichtlich uff (berlinerisch) Ihren Skiern sind, wäre es bedacht eines der Einsteiger freundlicheren Resorts zu wählen - wie z.
B. Portes du Soleil Region, oder aber vielleicht Les Caroz
oder aber Flaine im Grand Massif Skigebiet.


Feel free to visit my page - grau
Saturday, March 7th 2020 @ 12:08 PM

Posted by King:

I'm excited to uncover this page. I need to to thank you for
ones time for this wonderful read!! I definitely liked every bit of
it and I have you book marked to see new things in your website.


my site - boneprone-com-ccch6.blogspot.com
Saturday, March 7th 2020 @ 4:43 AM

Posted by Elizabeth:

Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the
same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a wonderful job!


Visit my page - http://be-andhk973ca.kazeo.com/
Thursday, March 5th 2020 @ 8:17 AM

Posted by Mari:

It's remarkable designed for me to have a web page, which
is helpful for my experience. thanks admin

Also visit my web page - s128
Wednesday, March 4th 2020 @ 6:53 PM

Posted by Royce:

Hello! This post couldn't be written any better! Reading through
this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about
this. I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read.
Many thanks for sharing!

Here is my web-site; deposit poker pulsa
Wednesday, March 4th 2020 @ 5:28 AM

Posted by Ernestine:

Thanks designed for sharing such a pleasant opinion, piece of writing is fastidious, thats why i have read it entirely

my web-site ... pokerpulsa303.xyz
Wednesday, March 4th 2020 @ 4:40 AM

Posted by pokemon masters cheats android:

the great pokemon masters hack on the net
Sunday, February 23rd 2020 @ 4:23 AM

Posted by Andrew:

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video
to make your point. You definitely know what youre talking about, why
waste your intelligence on just posting videos
to your blog when you could be giving us something enlightening to read?


Feel free to surf to my web site - pep boys longwood
Tuesday, February 18th 2020 @ 6:15 PM

Post New Comment

No Smilies More Smilies »